Economía criminal: lavado de activos, corrupción y mercados ilícitos transnacionales
Fecha y hora
7/08/25 al 17/12/25 - lunes , miércoles - 18:30 hrs.
Lugar
-
Online
(Vía Zoom)
Dirigido a
- Público general
Organiza
- Instituto de Estudios Internacionales
Valor
- 20 UF
Coordinadora
Daniela Salgado Condeza
Profesor encargado
Juan Andrés Medel
Descripción
El crimen organizado y las redes criminales transnacionales han encontrado en la economía globalizada un entorno fértil para expandir sus operaciones mediante el uso de sofisticados mecanismos financieros. La generación, movilización y ocultamiento de recursos ilícitos constituyen el eje estructurante de sus actividades, afectando directamente la estabilidad financiera, el comercio internacional, la gobernanza institucional y el Estado de derecho. Hoy, fenómenos como el lavado de activos, la corrupción sistémica, la evasión fiscal, los criptoactivos no regulados y los mercados ilícitos representan desafíos críticos para la seguridad internacional, la transparencia financiera y la cooperación global.
Ante esta realidad, el Diplomado en Economía Criminal: lavado de activos, corrupción y mercados ilícitos transnacionales, ofrece una formación especializada y multidisciplinaria que permite comprender en profundidad las dinámicas económicas que sustentan las actividades criminales organizadas. El programa combina análisis teóricos, herramientas jurídicas y estudios de caso globales, abordando desde los fundamentos del lavado de activos y la corrupción hasta los flujos financieros ilícitos, el financiamiento del terrorismo, el rol del sector privado, y los desafíos regulatorios emergentes como los criptoactivos y la inteligencia artificial.
Objetivo
Entregar herramientas conceptuales, normativas y analíticas para comprender y abordar la dimensión económica del crimen transnacional, con énfasis en el lavado de activos, la corrupción, los mercados ilícitos y los flujos financieros ilícitos, desde una perspectiva comparada e internacional.
Modalidad
Online (vía ZOOM)
Destinatarios
El diplomado está dirigido a profesionales y funcionarios públicos del ámbito de las relaciones internacionales, derecho, ciencias políticas, economía, seguridad pública, fiscalización y persecución penal, así como a especialistas en compliance, prevención del delito financiero, análisis de riesgo, comercio exterior y regulación financiera.
Asimismo, el programa está orientado a miembros de fuerzas policiales, ministerios públicos, servicios aduaneros, servicios tributarios, unidades de análisis financiero, entidades bancarias, organismos multilaterales y ONGs vinculadas a la gobernanza global y la regulación de mercados ilícitos y la fiscalización de flujos financieros ilegales.
Metodología
El curso se desarrollará de manera online durante 38 clases (76 horas), organizadas en seis módulos, durante el segundo semestre de 2025. Se consideran clases expositivas que promuevan la participación de los asistentes, y generen instancias de diálogo, reflexión, discusión y debate.
Nº de horas:
76 horas lectivas directas y 135 horas de trabajo asincrónico (equivalente a 8 créditos)
Evaluación
Se contempla la aplicación de tres controles parciales, los cuales se rendirán una vez finalizados cada dos módulos del programa. Estos controles corresponden al 50% de la nota final del Diploma. El 50% restante corresponderá a la elaboración de un trabajo final de aplicación, que integrará los contenidos abordados en el diplomado.
Asistencia requerida
Participación mínima del 75% para la aprobación del diploma.
Programa
Fecha | Contenido | Profesor |
07 Agost. |
“Crimen organizado y economía criminal: actores, agendas y cooperación para enfrentar los desafíos actuales” |
Por confirmar |
Módulo I: | Transformaciones del sistema internacional: Economía y Seguridad | |
11 Agost. | 1.Seguridad internacional y economía criminal | Por confirmar |
13 Agost. | 2. Teoría de las Relaciones Internacionales y el rol de los actores en el sistema internacional | Por confirmar |
18 Agost. | 3. Políticas Públicas Internacionales: el rol de los Estados frente a la economía criminal |
Por confirmar |
20 Agost. | 4. Cooperación y regímenes internacionales frente a la criminalidad económica |
Por confirmar |
Módulo II | Mercados ilícitos transnacionales |
|
25 Agost. | 5. América: estructuras de renta criminal, acumulación ilícita y economías híbridas |
Por confirmar |
27 Agost. | 6. Medio oriente: hawala, sanciones y financiamiento de conflictos |
|
1 Sept. |
7. África: extracción, rutas comerciales ilícitas y economías de conflicto |
Por confirmar |
3 Sept. | 8. Asia: plataformas logísticas del crimen y mercados ilícitos regionalizados |
Por confirmar |
8 Sept. | 9. Europa: criminalidad financiera, economías ilícitas de alto valor y blanqueo estructural |
Por confirmar |
Módulo III: | Corrupción |
|
10 Sept. | 10. Nueva ley de delitos económicos |
Por confirmar |
15 Sept. | 11. Corrupción: conceptos, tipos y niveles de análisis |
|
17 Sept. | 12. Captura del Estado |
Por confirmar |
22 Sept. |
13. Marco jurídico nacional e internacional anticorrupción |
Por confirmar |
24 Sept. | 14. Responsabilidad penal de la persona jurídica |
Por confirmar |
29 Sept. |
15. Corrupción organizada: vínculos entre política, justicia y negocios |
Por confirmar |
1 Oct. |
16. Contratación pública e integridad en compras estatales |
Por confirmar |
6 Oct. |
17. Transparencia: rol de los medios de comunicación y la sociedad civil |
Por confirmar |
8 Oct. | 18. Compliance corporativo | Por confirmar |
Módulo IV | Lavado de activos y financiamiento del terrorismo |
|
13 Oct. | 19. Marco normativo chileno e internacional contra LA/FT |
Por confirmar |
15 Oct. | 20. Fundamentos del lavado de activos: tipologías, fases y mecanismos. |
Por confirmar |
20 Oct. | 21. Lavado de dinero en el comercio internacional. |
Por confirmar |
22 Oct. |
22. Inteligencia financiera: prevención en sectores financieros y no financieros. |
Por confirmar |
27 Oct. |
23. Detección e investigación de operaciones sospechosas. |
Por confirmar |
29 Oct. | 24. Paraísos fiscales, evasión tributaria y flujos ilícitos internacionales. |
Por confirmar |
3 Nov. | 25. Recuperación de activos ilícitos y gestión de bienes incautados. |
Por confirmar |
5 Nov. | 26. Investigación penal del delito de lavado de activos. |
Por confirmar |
Módulo V |
Criptoactivos |
|
10 Nov. | 27. Ciberseguridad e inteligencia artificial |
|
12 Nov. |
28. Fundamentos de los criptoactivos |
Por confirmar |
17 Nov | 29. Marco normativo e investigaciones penales sobre criptoactivos en Chile |
Por confirmar |
19 Nov. |
30. Herramientas OSINT para criptoativos/blockchain |
Por confirmar |
24 Nov. |
31. Incautación, decomiso y cooperación internacional |
Por confirmar |
26 Nov. |
32. Tecnología aplicada a la investigación de criptoactivos |
Por confirmar |
1 Dic. | 33. El rol de las criptomonedas en el lavado de activos: experiencia latinoamericana |
Por confirmar |
Módulo VI |
Cooperación interinstitucional |
|
3 Dic. |
34. Unidad de Análisis Financiero: coordinación y desafíos actuales. |
Por confirmar |
10 Dic. |
35. Aduanas: control de comercio ilícito internacional. |
Por confirmar |
15 Dic. |
36. Servicio de Impuestos Internos (SII): fiscalización tributaria y delitos económicos. |
Por confirmar |
17 Dic. |
37. Comisión para el mercado financiero: el rol de los bancos. |
Por confirmar |
22 Dic. |
38. Cámara Chilena de Comercio: Economía ilícita, informalidad y gobernanza criminal |
Por confirmar |
Fecha por confirmar |
Conferencia de clausura: "Crimen financiero: desafíos y perspectivas futuras para Chile" |
Por confirmar |
*Programa y profesores están sujetos a eventuales modificaciones.
IEI