Economía criminal: lavado de activos, corrupción y mercados ilícitos transnacionales

Coordinadora

Daniela Salgado Condeza

Profesor encargado

Juan Andrés Medel

Descripción

El crimen organizado y las redes criminales transnacionales han encontrado en la economía globalizada un entorno fértil para expandir sus operaciones mediante el uso de sofisticados mecanismos financieros. La generación, movilización y ocultamiento de recursos ilícitos constituyen el eje estructurante de sus actividades, afectando directamente la estabilidad financiera, el comercio internacional, la gobernanza institucional y el Estado de derecho. Hoy, fenómenos como el lavado de activos, la corrupción sistémica, la evasión fiscal, los criptoactivos no regulados y los mercados ilícitos representan desafíos críticos para la seguridad internacional, la transparencia financiera y la cooperación global.

Ante esta realidad, el Diplomado en Economía Criminal: lavado de activos, corrupción y mercados ilícitos transnacionales, ofrece una formación especializada y multidisciplinaria que permite comprender en profundidad las dinámicas económicas que sustentan las actividades criminales organizadas. El programa combina análisis teóricos, herramientas jurídicas y estudios de caso globales, abordando desde los fundamentos del lavado de activos y la corrupción hasta los flujos financieros ilícitos, el financiamiento del terrorismo, el rol del sector privado, y los desafíos regulatorios emergentes como los criptoactivos y la inteligencia artificial.

Objetivo

Entregar herramientas conceptuales, normativas y analíticas para comprender y abordar la dimensión económica del crimen transnacional, con énfasis en el lavado de activos, la corrupción, los mercados ilícitos y los flujos financieros ilícitos, desde una perspectiva comparada e internacional.

Modalidad

Online (vía ZOOM)

Destinatarios

El diplomado está dirigido a profesionales y funcionarios públicos del ámbito de las relaciones internacionales, derecho, ciencias políticas, economía, seguridad pública, fiscalización y persecución penal, así como a especialistas en compliance, prevención del delito financiero, análisis de riesgo, comercio exterior y regulación financiera.

Asimismo, el programa está orientado a miembros de fuerzas policiales, ministerios públicos, servicios aduaneros, servicios tributarios, unidades de análisis financiero, entidades bancarias, organismos multilaterales y ONGs vinculadas a la gobernanza global y la regulación de mercados ilícitos y la fiscalización de flujos financieros ilegales.

Metodología

El curso se desarrollará de manera online durante 38 clases (76 horas), organizadas en cuatro módulos, durante el segundo semestre de 2025. Se consideran clases expositivas que promuevan la participación de los asistentes, y generen instancias de diálogo, reflexión, discusión y debate.

Nº de horas:

76 horas lectivas directas y 135 horas de trabajo asincrónico (equivalente a 8 créditos)

Evaluación

Se contempla la aplicación de tres controles parciales, los cuales se rendirán una vez finalizados cada dos módulos del programa. Estos controles corresponden al 50% de la nota final del Diploma. El 50% restante corresponderá a la elaboración de un trabajo final de aplicación, que integrará los contenidos abordados en el diplomado.

Asistencia requerida

Participación mínima del 75% para la aprobación del diploma.

Programa

*Programa y profesores están sujetos a eventuales modificaciones.