Economía criminal: lavado de activos, corrupción y mercados ilícitos transnacionales

Fecha y hora

7/08/25 al 17/12/25 - lunes , miércoles - 18:30 hrs.

Lugar

    Online (Vía Zoom)

Dirigido a

  • Público general

Organiza

  • Instituto de Estudios Internacionales

Valor

  • 20 UF

Coordinadora

Daniela Salgado Condeza

Profesor encargado

Juan Andrés Medel

Descripción

El crimen organizado y las redes criminales transnacionales han encontrado en la economía globalizada un entorno fértil para expandir sus operaciones mediante el uso de sofisticados mecanismos financieros. La generación, movilización y ocultamiento de recursos ilícitos constituyen el eje estructurante de sus actividades, afectando directamente la estabilidad financiera, el comercio internacional, la gobernanza institucional y el Estado de derecho. Hoy, fenómenos como el lavado de activos, la corrupción sistémica, la evasión fiscal, los criptoactivos no regulados y los mercados ilícitos representan desafíos críticos para la seguridad internacional, la transparencia financiera y la cooperación global.

Ante esta realidad, el Diplomado en Economía Criminal: lavado de activos, corrupción y mercados ilícitos transnacionales, ofrece una formación especializada y multidisciplinaria que permite comprender en profundidad las dinámicas económicas que sustentan las actividades criminales organizadas. El programa combina análisis teóricos, herramientas jurídicas y estudios de caso globales, abordando desde los fundamentos del lavado de activos y la corrupción hasta los flujos financieros ilícitos, el financiamiento del terrorismo, el rol del sector privado, y los desafíos regulatorios emergentes como los criptoactivos y la inteligencia artificial.

Objetivo

Entregar herramientas conceptuales, normativas y analíticas para comprender y abordar la dimensión económica del crimen transnacional, con énfasis en el lavado de activos, la corrupción, los mercados ilícitos y los flujos financieros ilícitos, desde una perspectiva comparada e internacional.

Modalidad

Online (vía ZOOM)

Destinatarios

El diplomado está dirigido a profesionales y funcionarios públicos del ámbito de las relaciones internacionales, derecho, ciencias políticas, economía, seguridad pública, fiscalización y persecución penal, así como a especialistas en compliance, prevención del delito financiero, análisis de riesgo, comercio exterior y regulación financiera.

Asimismo, el programa está orientado a miembros de fuerzas policiales, ministerios públicos, servicios aduaneros, servicios tributarios, unidades de análisis financiero, entidades bancarias, organismos multilaterales y ONGs vinculadas a la gobernanza global y la regulación de mercados ilícitos y la fiscalización de flujos financieros ilegales.

Metodología

El curso se desarrollará de manera online durante 38 clases (76 horas), organizadas en seis módulos, durante el segundo semestre de 2025. Se consideran clases expositivas que promuevan la participación de los asistentes, y generen instancias de diálogo, reflexión, discusión y debate.

Nº de horas:

76 horas lectivas directas y 135 horas de trabajo asincrónico (equivalente a 8 créditos)

Evaluación

Se contempla la aplicación de tres controles parciales, los cuales se rendirán una vez finalizados cada dos módulos del programa. Estos controles corresponden al 50% de la nota final del Diploma. El 50% restante corresponderá a la elaboración de un trabajo final de aplicación, que integrará los contenidos abordados en el diplomado.

Asistencia requerida

Participación mínima del 75% para la aprobación del diploma.

Programa

 Fecha Contenido Profesor
07 Agost.

“Crimen organizado y economía criminal: actores, agendas y cooperación para enfrentar los desafíos actuales”

Por confirmar

Módulo I:  Transformaciones del sistema internacional: Economía y Seguridad  
11 Agost.  1.Seguridad internacional y economía criminal Por confirmar
13 Agost.  2. Teoría de las Relaciones Internacionales y el rol de los actores en el sistema internacional Por confirmar
18 Agost.  3. Políticas Públicas Internacionales: el rol de los Estados frente a la economía criminal

Por confirmar

20 Agost.  4. Cooperación y regímenes internacionales frente a la criminalidad económica

Por confirmar

Módulo II Mercados ilícitos transnacionales

 

25 Agost.  5. América: estructuras de renta criminal, acumulación ilícita y economías híbridas

Por confirmar

27 Agost. 6. Medio oriente: hawala, sanciones y financiamiento de conflictos

 

1 Sept.

7. África: extracción, rutas comerciales ilícitas y economías de conflicto

Por confirmar

3 Sept. 8. Asia: plataformas logísticas del crimen y mercados ilícitos regionalizados

Por confirmar

8 Sept. 9. Europa: criminalidad financiera, economías ilícitas de alto valor y blanqueo estructural

Por confirmar

Módulo III: Corrupción

 

10 Sept. 10. Nueva ley de delitos económicos

Por confirmar

15 Sept.  11. Corrupción: conceptos, tipos y niveles de análisis 

 

17 Sept. 12. Captura del Estado 

Por confirmar

22 Sept.

13. Marco jurídico nacional e internacional anticorrupción 

Por confirmar

24 Sept. 14. Responsabilidad penal de la persona jurídica

Por confirmar

29 Sept.

15. Corrupción organizada: vínculos entre política, justicia y negocios

Por confirmar

1 Oct.

16. Contratación pública e integridad en compras estatales

Por confirmar

6 Oct.

17. Transparencia: rol de los medios de comunicación y la sociedad civil

Por confirmar

8 Oct.  18. Compliance corporativo Por confirmar
Módulo IV Lavado de activos y financiamiento del terrorismo

 

13 Oct.  19. Marco normativo chileno e internacional contra LA/FT 

Por confirmar

15 Oct.   20. Fundamentos del lavado de activos: tipologías, fases y mecanismos.

Por confirmar

20 Oct.  21. Lavado de dinero en el comercio internacional.

Por confirmar

22 Oct.

22. Inteligencia financiera: prevención en sectores financieros y no financieros. 

Por confirmar

27 Oct.

23. Detección e investigación de operaciones sospechosas.

Por confirmar

29 Oct. 24. Paraísos fiscales, evasión tributaria y flujos ilícitos internacionales.

Por confirmar

3 Nov. 25. Recuperación de activos ilícitos y gestión de bienes incautados.

Por confirmar

5 Nov.  26. Investigación penal del delito de lavado de activos.

Por confirmar

Módulo V

Criptoactivos

 

10 Nov.  27. Ciberseguridad e inteligencia artificial

 

12 Nov. 

28. Fundamentos de los criptoactivos

Por confirmar

17 Nov 29. Marco normativo e investigaciones penales sobre criptoactivos en Chile

Por confirmar

19 Nov. 

30. Herramientas OSINT para criptoativos/blockchain

Por confirmar

24 Nov. 

31. Incautación, decomiso y cooperación internacional

Por confirmar

26 Nov. 

32. Tecnología aplicada a la investigación de criptoactivos

Por confirmar

1 Dic. 33. El rol de las criptomonedas en el lavado de activos: experiencia latinoamericana

Por confirmar

Módulo VI 

Cooperación interinstitucional

 

3 Dic. 

34. Unidad de Análisis Financiero: coordinación y desafíos actuales.

Por confirmar

10 Dic. 

35. Aduanas: control de comercio ilícito internacional.

Por confirmar

15 Dic. 

36. Servicio de Impuestos Internos (SII): fiscalización tributaria y delitos económicos.

Por confirmar

17 Dic. 

37. Comisión para el mercado financiero: el rol de los bancos.

Por confirmar

22 Dic. 

38. Cámara Chilena de Comercio: Economía ilícita, informalidad y gobernanza criminal 

Por confirmar

Fecha por confirmar 

Conferencia de clausura: "Crimen financiero: desafíos y perspectivas futuras para Chile"

Por confirmar

*Programa y profesores están sujetos a eventuales modificaciones.

IEI