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Flujos financieros ilícitos

21/07/25 al 25/07/25 - lunes , martes , miércoles , jueves , viernes - 18:00 hrs.

Online

(Vía Zoom)

Daniela Salgado Condeza

Juan Andrés Medel

El curso tiene como objetivo ofrecer una introducción integral a los flujos financieros ilícitos, abordando sus vínculos con los mercados ilícitos, la corrupción, el lavado de activos y las nuevas tecnologías. A través de una perspectiva multidisciplinaria, se analizarán los principales mecanismos de operación, actores involucrados y marcos normativos, tanto a nivel global como regional.
El curso busca además examinar los desafíos que enfrentan los Estados, especialmente en América Latina, para enfrentar este fenómeno en un contexto de creciente complejidad internacional.

DIA	TEMA	PROFESOR
Lunes 21	Seguridad internacional
18.30 - 19.45	¿Seguridad internacional y amenazas híbridas	Juan Andrés Medel
20.00 - 21.15	Flujos financieros ilícitos	Juan Andrés Medel
Martes 22	Mercados ilícitos
18.30 - 19.45	Panorama internacional de los mercados criminales	Daniela Salgado
20.00 - 21.15	Comercio ilícito en Chile	Observatorio del Comercio Ilícito y Seguridad (CNC)
Miércoles 23	Corrupción y cooperación internacional
18.30 - 19.45	Corrupción y captura del Estado	Eugenio Campos
20.00 - 21.15	Convenciones internacionales y transnacionalización	Juan Andrés Medel
Jueves 24	Lavado de activos
18.30 - 19.45	Marco legal del lavado de activos: estándares nacionales e internacionales	María José Mayral
20.00 - 21.15	Lavado de activos: mecanismos y sectores vulnerables	Javiera Espinoza
Viernes 25	Criptoactivos e institucionalidad
18.30 - 19.45	Criptoactivos y flujos financieros ilícitos	Alejandro Musso
20.00 - 21.15	Cooperación internacional en materia de ciberdelincuencia	Antonio Segovia

IEI

https://uchile.cl/e228819

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